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安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经
时间:2018-11-08 11:15
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  A公司十九分之一届董事会居第二位的次聚会公报

  公司和董事会会员整个典当A的现实。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许体积停止承当共同责任。。
安徽山鹰纸业分配分配有限公司居第二位的届董事会十九分之一次聚会于2005年3月22日午前10:00层在四层聚会室。,聚会由董事会主席王德显掌管。。公司11位董事击中要害9位董事列席了聚会。,董事会主席杨艺委员会董事。,德齐齐不在场,中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了聚会。,契合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业分配分配有限公司条例》的有关规定。
聚会举行了广大的的议论。,以举手付诸表决方法经过《对对用桩支撑分店扬州山鹰纸业包装分配有限公司附带说明分配的意向》。
扬州山鹰纸业包装分配有限公司为本公司用桩支撑分店,这家公司拿住66.7%的分配。,另一同伙为本公司用桩支撑分店马鞍山市天福用盒包装纸品分配有限公司(本公司从事其98.75%的股权),从事33.3%的分配。公司注册资金150万元。,次要事情是:包装生利的制造和销售额、柔软的、用掩盖印刷。扬州山鹰纸业包装分配有限公司经纪使适应良好,先前拿住稳固的用户根底。,它在江苏北部自己人很大的市场占有率。,制造上浆和经济效果年复年增多。。2004年年的制造瓦楞纸板及用盒包装5605万m2,比头年增长74%。,主营事情收入1亿983万元。,净赚1013万元。,与前年相形,辨别是非增长了77%和45%。,扣留良好开展声势。
天健会计事务所分配有限公司审计,扬州山鹰纸业包装分配有限公司2004年度器械净赚10127619.40元,按《公司条例》有关规定,汲取法定公积金1012761.94元和法定公益金1012761.94元,与前年未分配又来相形较,使保持平衡为,分系数整个同伙的又来为13613015.64元。。扬州山鹰纸业包装分配有限公司拟器械2004年度又来分配程序,以未分配又来附带说明资金1000万元。粉底同伙贡献的平衡,公司接受667一万元人民币(66.7%)。,马鞍山市天福用盒包装纸品分配有限公司接受333万元(占33.3%)。
扬州山鹰纸业包装分配有限公司眼前租赁物江苏三笑集团公司布置举行制造经纪,租约宁愿满期了。,由于存在场子隘路。,制造人群,同时,也不克不及增进发挥上浆。,所以,公司拟在杭基工业区购得泥土,,徙改革的器械与新建项概念。供养公司徙改建和概念,能力更强的地扣留继续快开展,扶助向上移动开展潜力,本公司承认以现租赁物给该公司运用的固定资产629万元(2004腊尽冬残经审计净值)和现钞2721万元对扬州山鹰纸业包装分配有限公司附带说明分配3350万元,马鞍山天福用盒包装纸业分配有限公司不再补货。。这次附带说明分配及扬州山鹰纸业包装分配有限公司2004年度又来分配完成的后,扬州山鹰纸业包装分配有限公司注册资金将增至4500万元,公司从事4117万元。,占总股票的的91.5%。;马鞍山市天福用盒包装纸品分配有限公司从事383万元,占总股票的的8.5%。。
扬州山鹰纸业包装分配有限公司注册资金变更使适应详见下表:
单位:一万元人民币
资金入伙的事实和花费附带说明
同伙(贡献的人)称呼            概括  平衡  又来分配 附带说明分配  概括   平衡
安徽山鹰纸业分配分配有限公司    100      667    3350  4117  
马鞍山市天福用盒包装纸品分配有限公司 50      333       0   383   
合  计                      150   100%   1000    3350  4500   100%
本公报。
安慧珊英纸业分配分配有限公司董事会
3月23日,二,五